ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ถึงแม้โดยทั่วไปผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่น ในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกสนับสนุนให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิด เพื่อขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุน ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกลักขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว ที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ

ในเดือนมกราคม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ LRT.lt เว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการมิจฉาชีพกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโร ที่ถูกกล่าวหาว่า ส่งผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย.

มีรายงานว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายน เมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง บุคคลที่กำหนดด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้ว เหตุเพราะ “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตพนักงานกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วม ในการเลียนแบบเอกสารและลายเซ็น ทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร

เงินที่ถูกลักขโมยถูกกล่าวกล่าวหาใช้ สำหรับการพนันออนไลน์

ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตพนักงาน ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนต่อไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจสูงถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ไม่รู้ที่อยู่ปัจจุบันของอดีตบุคลากร BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสำนักงานอัยการรัฐบาลยุโรป

ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุน

อ้างว่าเขาหลอกลวงเงิน ซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัล โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโน ยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงิน ที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชี การพนันจากบัญชี ในสถาบันการเงินที่ปฏิบัติงานในลิทัวเนีย และต้นกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย

ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกทีความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจปลอมเอกสารต่าง ๆ เอกสารดังกล่าว อาจถูกหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เช่นเดียวกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถปฏิบัติการได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือมองเห็นการละเมิดใดๆก็ตาม

นอกเหนือจากนั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกัน ภายในใดๆก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกัน ภายนอกโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน หรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงิน ยังไม่มองเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร

มีรายงานว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่